好心“幫忙”被詐騙 宿遷警方全鏈條打擊電詐

好心“幫忙”被詐騙 宿遷警方全鏈條打擊電詐

人民網北京11月6日電 (朱紫陽)因在淘寶上買了一件不過百的內衣,卻被電信網絡詐騙團伙騙了5萬,“本來是好心幫忙,卻稀裏糊塗上當了。”

2019年4月,家住蘇州市的鄭女士收到了一條自稱是電商平臺店家客服的電話,對方說之前買的一件內衣廠家沒有貨了,要給鄭女士退款。鄭女士告知“客服”直接原途徑退回即可,“客服”卻說現在轉不過來,需要加鄭女士微信,並提供身份證號碼才能退款。鄭女士覺得流程複雜,本打算放棄這筆金額不大的錢,但“客服”告知如果自己這一單沒有處理好,老闆要扣獎金,鄭女士出於好心勉爲其難同意加了微信。添加成功後,“客服”發來一個二維碼,王女士一邊聽着電話裏的指示,一邊掃描二維碼,並填寫了身份證號碼、銀行卡號、短信驗證碼等信息。填寫時“客服”告訴鄭女士不要將私人信息讀出來,不然自己會聽到,鄭女士便對這位“客服”產生了信任。

之後,“客服”說退款需要退到支付寶裏,沒有用過支付寶的鄭女士按照對方提示迷迷糊糊地下載了支付寶,“客服”指示鄭女士在支付寶頁面輸入“招聯金融”,並再次填寫身份證號碼、銀行卡號。信息填寫之後,“招聯金融”顯示鄭女士信譽良好,並自動貸了5萬塊錢到鄭女士支付寶賬號中。鄭女士當時並不知道這是“客服”在引導她貸款,當反應過來之後卻被告知當天貸款無法退回,只有第二天才能進行操作。

這時“客服”又打來電話,告知鄭女士把內衣退款的錢扣掉之後,剩下的貸款金額可以退回去,但是需要鄭女士將錢提到銀行卡中,才能進行內衣退款扣除。鄭女士心想:對方不知道銀行卡密碼,該項操作也比較安全,於是就將在“招聯金融”中借貸的5萬塊錢從支付寶轉到銀行卡中。提現成功後,銀行馬上發來短信,顯示5萬塊錢已被轉到另一個人賬戶中。

像鄭女士這樣因泄露個人信息受到詐騙的案例不在少數。2019年5月至2020年4月,江蘇省宿遷市公安局通過一條木馬病毒線索,成功摧毀中緬邊境冒充網絡購物商城客服實施詐騙的犯罪團伙6個、打掉1個爲詐騙分子提供非法洗錢業務的犯罪團伙,全鏈條打擊了爲詐騙團伙提供微信、QQ賬號及協助洗錢的黑灰產業。

2019年4月22日,江蘇省宿遷市公安局接到舉報,有人在宿遷市沭陽縣城利用木馬病毒盜取淘寶商戶網購訂單數據。接到舉報後,宿遷市公安局刑警支隊聯合泗洪縣公安局迅速成立專案組。

經查,犯罪嫌疑人通過網絡組織人員製售木馬病毒,盜取淘寶商戶網購訂單數據,並與位於中緬邊境的多個詐騙團伙進行聯繫,建立網購訂單數據非法銷售渠道。

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據詐騙人員供述,其在中緬邊境搭建詐騙窩點,利用購買的網購訂單數據,冒充快遞或電商客服聯繫受害人,以快遞丟失或商品質量存在瑕疵爲名主動要求理賠,誘導受害人添加作案微信。接着通過誘使受害人掃碼登錄釣魚鏈接逐步獲取其姓名、手機號碼、身份證號碼,支付寶賬號及密碼,銀行卡賬號及密碼和短信驗證碼等信息。

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隨後,向受害人推送收款對象爲受害人、收款方式爲商戶通道借唄或網商貸、轉賬備註爲快遞公司或電商平臺賠付款、對方賬戶爲受害人支付寶賬號且顯示交易成功的虛假支付寶賬單截圖。然後,以操作失誤爲由讓受害人退還“多出”的賠付款,誘騙受害人從借唄或網商貸借款,通過支付寶轉至其指定銀行賬戶。

在完成詐騙後犯罪嫌疑人還通過回收倒賣遊戲點卡、數字預付卡等進行銷贓洗錢。

目前,已抓獲各環節犯罪嫌疑人29名,查扣網購訂單數據等公民個人信息2500餘萬條、QQ賬號460餘萬個、微信賬號10萬餘個,涉案金額近億元,案件涉及全國23個省市。

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